Следственное управление УМВД по Омской области готовится передать в суд уголовное дело 50-летнего предпринимателя, имя которого не сообщается. Директора юридической фирмы обвиняют в серийном мошенничестве с недвижимостью и налогами.
Как сообщает полиция, бизнесмен организовал 24 фирмы-однодневки и зарегистрировал их на подставных лиц. Он перепродавал этим фирмам недвижимость, которую сам приобрёл ранее. При этом в договорах указывал многократно завышенные цены. Эти махинации позволяли фигуранту обманывать государство — получать налоговый возврат за НДС.
Среди объектов оказались и 12 квартир, которые принадлежали одной из омских организаций. В квартирах были прописаны жильцы, которым эта организация предоставила недвижимость. Но это не смутило «чёрного риелтора»: он спокойно перепродал квартиры вместе с людьми. Когда полиция возбудила уголовное дело, эти сделки признали незаконными.
На уведённые у государства деньги фигурант покупал новую недвижимость, и цикл повторялся. Полицейские нашли в деятельности омича 33 эпизода преступления: 17 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения, 12 эпизодов покушения на мошенничество и 4 эпизода легализации денег, приобретённых преступным путём.
Чтобы возместить ущерб от преступлений, суд арестовал имущество фигуранта. У его фирмы нашли недвижимость стоимостью более 70,5 миллиона рублей.
Омичу грозит до 10 лет колонии.