Утром 8 февраля сотрудники управления ФСБ Новосибирской области в ТК «Восток» задержали мужчину, которого подозревают в соучастии по незаконному выводу средств за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным силовиков, 43-летний иностранец, получивший российское гражданство, незаконно выводил деньги за рубеж, а также обналичивал средства в Новосибирске. Для этого подозреваемый организовал схему по сбору средств с предпринимателей крупного торгового комплекса.
«Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками без предоставления в банки документов и уплаты налогов, а те, кто осуществлял перевод, получали проценты с оказания услуг», — рассказали в управлении.
Всего мужчина вывел за рубеж больше пяти миллионов рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к финансовым махинациям.
Ранее новосибирский предприниматель незаконно вывез из России более трёх миллионов долларов.
Читайте нас «ВКонтакте»!
