Правоохранители пресекли незаконную деятельность получившего российское гражданство 42-летнего иностранца, который незаконно выводил деньги за рубеж, а также обналичивал средства в Новосибирске. Для этого подозреваемый организовал схему по сбору средств с предпринимателей крупного торгового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
«Указанная схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты с оказания услуг», — рассказали в управлении.
Всего мужчина вывел за рубеж больше пяти миллионов рублей. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Правоохранители устанавливают других лиц причастных к финансовым махинациям.
Ранее новосибирский предприниматель незаконно вывез из России более трёх миллионов долларов.
Читайте нас «ВКонтакте»!
