Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала.
В ходе расследования выяснилось, что лидером группы является 58-летняя женщина, работавшая риэлтором и председателем кредитного потребительского кооператива. В преступной деятельности принимали участие её родственники и знакомые.
Своих клиентов мошенники искали при помощи рекламы в интернете. Их жертвами становились женщины, находившиеся в трудном материальном положении и имеющие право на распоряжение маткапиталом. Они заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств на строительство или приобретение жилых помещений.
«Документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении кредита злоумышленники направляли в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для получения компенсации. Часть полученных денег передавали владельцам именных документов, остальное — распределяли между собой», — сообщает пресс-служба регионального МВД.
С 2014 по 2018 год, фигурантам удалось незаконно обналичить 41 сертификат на маткапитал. В общей сложности они принесли ущерб государственному бюджету в 18 млн рублей.
Расследование по этому уголовному делу завершено, фигурантам предъявлено обвинение. Теперь дело будет рассмотрено в суде.
Подписывайтесь на нас «ВКонтакте».