Организованная группа состояла из четырых мужчин и трех женщин. По версии следствия, преступной группой руководили двое, роли остальных были четко распределены.
ГУ МВД России по Новосибирской области:
— В обязанности одних входило изготовление первичной документации, содержащей заведомо ложные сведения для предоставления их в таможенные органы при экспорте лесоматериалов, а также изготовление фиктивных налоговых деклараций о возмещении НДС подконтрольными организациями для направления их в налоговые органы.
Другие участники занимались экспортом леса, искали контрагентов для оформления международных контрактов.
— Сообщество действовало в период с 2009 до 2017 года, совершая преступления на территории г. Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев. Причиненный ущерб составил свыше 257 миллионов рублей. В мае 2017 противоправная деятельность сообщества была пресечена, — уточнили в МВД.
Участникам преступной группы инкриминируются несколько статей УК: «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Мошенничество» и «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников».
Одна из участниц ОПГ приговорена к 4,5 годам лишения свободы. Двое фигурантов объявлены в международный розыск.