В Кировский суд передано уголовное дело в отношении омича, который через подставную фирму перевёл за границу 70 млн рублей. Как сообщили в транспортной прокуратуре, с 2020 по 2021 годы мужчина вместе с подельником через подставное юридическое лицо перевёл за рубеж в долларах и евро сумму, превышающую 70 млн рублей. В банк предоставлялись документы с ложными сведениями о целях и назначении переводов.
Руководитель организации уже привлечён к уголовной ответственности и осуждён на полтора года условно.
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter