Прокуратура Ленинского округа Омска проверила работу ломбарда «Джинни» на соблюдение законности денежных операций. Как показала прокурорская проверка, компания до сих пор не установила специальную программу, которая определяет порядок применения мер по блокировке денег. Также руководство ломбарда не установило программу, которая определяет порядок приостановления операций с денежными средствами.
Директора привлекли к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Штраф должностному лицу составил 10 тыс. руб.
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter