В 2018 году специалисты прокуратуры провели проверку, в ходе которой было обнаружено 14 организаций, отмывающих деньги. Речь идет о компаниях, которые осуществляли операции с денежными средствами и иным имуществом (ломбарды, риелторские компании и др).
Специалисты контрольного ведомства привлекли к ответственности 12 виновных лиц, которые не исполнили требования законодательства и нарушили закон.
После вмешательства в дело прокуратуры на сайте Росфинмониторинга были внесены необходимые изменения. Кроме того, в 2018 году было выявлено два факта занижения налоговой базы. По данным пресс-службы прокуратуры, в результате принятых мер соответствующие налогоплательщики уточнили данные и доплатили налоги.
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter