Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении супружеской пары и их подельников. Группу из семи человек обвинили в совершении, преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 статьи 159 «Мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц».
По версии следствия, в 2015–2016 годах организатор банды, председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имеющая высшее юридическое образование, Наталья Б. придумала схему для хищения денег из бюджета России и привлекла к этому своего мужа, коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива, Дениса Б. и других людей с высшим образованием.
Банда, состоящая из одних женщин, кроме Дениса Б., работала на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов. Злоумышленники размещали объявления о выдаче займов под материнский капитал. Затем женщин убеждали заключить с КПК «Евразия» фиктивный договор займа на приобретение жилья и земельных участков под строительство. Мошенники предоставляли документы с ложными сведениями в Пенсионный фонд России. На основании этих документов из бюджета страны КПК «Евразия» перечислялись деньги.
По факту женщины становились владелицами недвижимости по стоимости гораздо меньшей, чем средства маткапитала, непригодной для застройки и проживания.
После аферы организованной преступной банды женщины получали только часть от суммы сертификата. Злоумышленники вычитали из нее стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.
По информации пресс-службы СК России по Омской области, удалось собрать доказательства на 80 эпизодов деятельности злоумышленников. Общий ущерб, нанесенный Пенсионному фонду России, составил 35 158 500 рублей.
Раскрыть деятельность группы удалось благодаря сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области.
Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения. В счет возмещения причиненного государству ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11 500 000 рублей.