В Омске организованная преступная группа (ОПГ) в составе девяти человек (три женщины и пять мужчин) во главе с директором кооператива проводила незаконные сделки по обналичиванию материнского капитала. Участники ОПГ совершили 59 незаконных операций.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
— Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Омска, обвиняемых в мошенничестве совершенном в составе организованной группы при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений.
Преступники обещали выплатить деньги обратившимся по интернет-объявлению женщинам и оформить фиктивную выдачу микрозаймов «для постройки домов на якобы приобретенных ранее земельных участках в Омском районе».
УМВД России по Омской Области:
— На основании представленных в Пенсионный фонд Российской Федерации подложных документов на счет кооператива поступили соответствующие перечисления. Женщины-клиентки получали незначительную часть маткапитала, остальные средства соучастники распределяли между собой и использовали на личные нужды. Причиненный ущерб превысил 26 млн рублей.
Следователи арестовали имущества на 19 млн: три иномарки, квартиру, дом площадью более 200 квадратных метров, земельные участки и наличные деньги. Отметим, что в пресс-службе не сообщается, какой процент преступники оставляли себе, а какой отдавали своим клиентам.
Участникам ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы.