Стала известна причина визита силовиков в офис банкира Владимира Волкова. Напомним, несколько дней назад в здание «ИТ-банка» на улице Думской нагрянула группа силовиков, которая произвела выемку документов.
Как сообщает БК55, следственные действия были связаны с поиском доказательств, подтверждающих возможное отмывание денег, легализацию средств, полученных клиентами банка преступным путём. Издание сообщает, что контролирующий работу банка бизнесмен Владимир Волков уже получил из Следственного комитета России протокол с перечнем изъятых документов.
В качестве одной из версий, озвученной в СМИ, является то, что силовики подозревают ОАО «Омскгоргаз», являющийся одной из структур ООО «ХК «Акция», в завышении тарифов на газ. При этом под подозрение попали еще 6 компаний, так или иначе контролируемых депутатом Госдумы Андреем Голушко и его бизнес-партнером, депутатом Законодательного Собрания Омской области Сергеем Калининым. В рамках расследования проверяется информация о том, что в Омске могли быть легализованы крупные суммы, полученные в результате мошенничества, и выведены с территории региона. Возможно, деньги переводились из России в одну из стран Европы.
При этом сам банкир Волков факт обысков в «ИТ-банке» отрицает, заявляя, что выемка документов — это обычная практика в работе банковских и силовых структур. Если по деятельности какой-либо компании возбужденно уголовное дело, то следователи изымают подлинники документов, чтобы подшить их к остальным материалам. Именно такая процедура и прошла в банке 4 июля, при этом банкир отказался озвучить, кто именно из клиентов банка попал под следствие, отметив, что это не его тайна.
Но на этом фоне Владимир Волков поспешил сообщить, что в настоящий момент ни холдинговая компания «Акция», ни «Омскгоргаз» в «ИТ-банке» не обслуживаются. Счета этих компаний обслуживают другие структуры.
Владимир Волков, председатель совета директоров «ИТ-банка»:
— Что касается счетов «Горгаза». Раньше они были, теперь нет. Эта компания заявки на конкурс по кредитованию выставляет у себя на сайте. Все, кто их кредитует, там же перечислены. У них организация и обслуживается, а не у нас. Что касается выемок документов. Да, в понедельник у нас в банке они проводились. По двум клиентам. Кто это — разглашать я не могу, это не моя тайна. А по отмыванию денег проверки ежедневно проводят Росфинмониторинг и Центробанк в режиме онлайн, раз в два года — выездные. У нас подобная была два месяца назад, как раз по легализации, по тем двум клиентам, у которых осуществлялась выемка документов, и по результатам не было ни одного замечания (цитата по БК55).
При этом Волков не исключил, что все происходящее может быть вызвано предстоящими выборами в Омский городской совет. Некие структуры, имеющие контакты с правоохранительными органами, пытаются помешать политической карьере бизнес-партнера банкира Волкова — депутата Юрия Федотова, чья фамилия называется в числе основных претендентов на пост спикера ОГС.