Новая услуга для юридических лиц: Проверка контрагентов

Банковская безопасность. Доверяй, но проверяй

Ваша организация планирует заключить контракт, предусматривающий участие подрядчиков и поставщиков? Можно ли быть уверенным в добросовестности новых деловых партнеров? Банк «Солидарность» предлагает новый сервис для корпоративных клиентов (организаций любой формы собственности): «Проверка контрагентов»

Перед открытием расчетного счета банк проверяет потенциальных клиентов. Этого требует законодательство и внутренняя политика банка, направленная на снижение рисков, которые могут возникнуть в связи с открытием и ведением счетов. И только после оценки заключается договор и открывается счет. Банк «Солидарность» проводит такие проверки достаточно быстро, в течение 1-2 дней, поэтому и счет можно открыть достаточно быстро.

Но при определенных условиях банк может отказать в сотрудничестве и заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание. Основания могут быть разные: недобросовестные клиенты могут использовать юридические лица для ухода от налогов, отмывания денег, использовать подставных лиц для ухода от ответственности и т.д. 

Новые деловые партнёры – новые риски
Количество обслуживаемых клиентов непрерывно растет, и банк накопил богатый практический опыт оценки потенциальных клиентов. А сейчас банк хотел бы поделиться тем опытом, которым обладает, и предложить новую услугу: сервис по проверке деловых партнеров. Банк может предоставить для своих клиентов официальную информацию об учредителях и руководителях фирм-партнеров. Это позволит снизить риск при заключении сделок. Особенно это касается новых контрагентов. Но не только…
В современных условиях нельзя быть на 100% уверенными даже в контрагентах, с которыми организация работает уже давно. Именно сейчас нужно проявлять особую осмотрительность, ведь во время кризис все может измениться.
Банк предоставляет своим клиентам, воспользовавшимся услугой «Проверка контрагентов» следующую информацию: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или предпринимателей, сведения об аффилированных структурах, историю судебных разбирательств делового партнера, наличие записей в реестрах недобросовестных компаний, наличие исполнительных производств, наличие сведений о дисквалифицированных лицах в руководстве компании, наличие признаков банкротства, наличие признаков фирмы-однодневки. 

Банк «Солидарность» поможет проверить: не рискует ли Ваш бизнес.