Омская таможня за восемь месяцев 2021 года возбудила 17 уголовных дел и 990 дел об административных правонарушениях (АП).
Почти половина уголовных дел связана с незаконным образованием юридических лиц (8 дел). Чаще всего организаторы подобных преступлений пользуются услугами несознательных российских граждан, которые, регистрируя на свое имя юридическое лицо за небольшое вознаграждение, становятся фиктивными директорами, не имеющими отношения к реальным делам фирм.
Впоследствии, при выявлении преступлений, такие граждане, как правило, становятся фигурантами уголовных дел о незаконном предоставлении документов для создания юридического лица или уголовных дел в качестве соучастников незаконных валютных операций.
Больше трети (6) уголовных дел связано с контрабандой сильнодействующих веществ (СДВ). Все они возбуждены по фактам контрабанды СДВ в международных почтовых отправлениях (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Оперативниками таможни из незаконного оборота изъято более 370 грамм СДВ.
Два уголовных дела связано с нарушением валютного законодательства, при этом одно из них — с совершением незаконных валютных операций организованной преступной группой. Общий размер незаконно переведенной валюты по уголовным делам превысил 12,8 млн. рублей. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
Также с начала 2021 года при выявлении и пресечении нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации Омской таможней возбуждено 990 дел об АП.
Более 70% дел об АП связано с непредставлением или несвоевременным представлением статистической формы учета перемещения товаров либо представление указанной формы, содержащей недостоверные сведения (ч. 1 ст. 19.7.13 КоАП). Остальные 30% дел об АП возбуждены за нарушение таможенного и валютного законодательства.
Общая сумма штрафных санкций, вынесенных Омской таможней за административные правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов, составила более 7 млн рублей.
Кроме того, на основании 52 сообщений Омской таможни о преступлениях по фактам, связанным с незаконным использованием чужого товарного знака и перевозки товаров и продукции без маркировки в целях сбыта, правоохранительными органами региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 180 УК РФ и 1 уголовное дело по ст.171.1 УК РФ.