Расследование дела 39-летней владелицы агентства недвижимости «КЛАД» будет контролироваться органами областной прокуратуры.
Согласно данным обвинения, предприниматель организовала устойчивую схему по незаконному присвоению денег от материнских капиталов обращающихся к ней клиентов. Женщина дала объявление в СМИ, что ее контора занимается предоставлением займов под материнские сертификаты, а также помогает с реализацией средств для приобретения недвижимости.
За свои услуги риэлтор просила «скромную» плату в виде 20 процентов от обналиченных сертификатов. По такому алгоритму предприниматель действовала с июня 2010 года по январь 2012 и в течение полутора лет осуществила 46 нелегальных сделок по целевым займам на куплю-продажу квартир. Именно по этим документам Пенсионный фонд перечислял на счета риэлтора деньги, причитающиеся ей по факту выполненных операций.
Расследованием дела занялся отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России. Действия женщины квалифицируют по статье «мошенничество при получении выплат».