Прокуратура Омской области сегодня рассказала, что задержанным на днях крупным местным обналичником является директор трех коммерческих фирм: ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омский платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» 33-летний Николай Трофимов. Он, как сообщал ранее портал "Ом1", обвиняется в незаконной банковской деятельности.
Силовики утверждают, что в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.
В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции «нелегального» расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.
По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей.
В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.