Сегодня, 11 августа, уголовное дело 41-летней жительницы Омска передано в суд. Омские следователи установили, что подсудимая использовала счета пяти подконтрольных фирм для обналичивания и транзита денег с целю сокрытия от уплаты налогов.
В результате проверки управления экономической безопасности УМВД по Омской области на предпринимательницу было заведено уголовное дело по статье «Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере». Бухгалтерские экспертизы показали, что с января 2010 по апрель 2012 года с помощью незаконных банковских операций женщина получила 5,6 млн рублей в качестве комиссии за свои услуги.
Вину бизнес-леди подтвердили 27 свидетелей, которые перечисляли деньги на ее счета в качестве оплаты за несуществующие товары или услуги и получали наличными «отмытые» деньги за вычетом 4%. Теперь подсудимой грозит до 4 лет лишения свободы.