Омича будут судить за незаконные валютные операции на 77 миллионов рублей

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении омича, который подозревается в совершении сразу трёх преступлений и противоправного деяния.

Следствие полагает, что с 2019 по 2021 год обвиняемый с соучастниками создавал и использовал фиктивные юрлица для перевода денег за рубеж на счета нерезидентов. При этом кредитной организации, у которой имелись полномочия агента валютного контроля, были предоставлены документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

При этом омич был руководителем группировки. В общей сложности сумма незаконных валютных операций составила более 77 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

 

Главная новость по теме

Экс-главе омского Фонда капремонта Марине Степановой дали 8 лет за взятку и коммерческий подкуп