Спустя два года, сегодня, 27 декабря направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества с банковскими кредитами на крупную сумму. Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2011 года, а его расследование завершилось на днях.
В правоохранительные органы обратились руководителей омских филиалов «РОСБАНК» и «Стройкредит». Они сообщили, что при оформлении кредитов один из их заемщиков предоставил поддельные документы. При этом кредиты были оформлены в 2005–2008 годах, а выплаты по ним прекратились в начале 2011 года.
По версии следствия с июля 2005 года по ноябрь 2008 года различные физлица оформили более 200 кредитов по поддельным справкам 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.
Неплательщики в ходе допросов рассказали, что кредиты они оформляли по поручению одного работодателя — 39-летнего перевозчика (частный извоз и грузовые перевозки). Предприниматель обещал погашать кредиты и проценты по ним. Заемщики сразу передавали ему полученные деньги. В каждом случае фигурант дела сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту.
В ходе почерковедческих и криминалистических экспертиз выяснилось, что в ксерокопиях трудовых книжек и справках 2-НДФЛ, которые предоставллись для получения кредитов, внесены недостоверные сведения, а записи выполнены сотрудниками одного и того же транспортного предприятия по указанию руководителя. Записи в трудовых были заверены поддельными печатями несуществующих организаций.
В итоге «РОСБАНКу» и «Стройкредиту» был нанесен ущерб в сумме 228 000 000 рублей. Частично кредиты были погашены до 2011 года на сумму почти 104 000 000 рублей.
После ряда экспертиз, опросов 500 свидетелей, обысков и выемок документов выяснилось, что часть похищенных средств бизнесмен легализовал, купив на них легковые и грузовые авто, а остальные средства он потратил на личные нужды.
После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие закрылось.
Предпринимателю за такую крупную аферу грозит тюремный срок до 10 лет.