Накануне в омском областном суде в апелляционном порядке прошло рассмотрение уголовного дело в отношении 30-летнего омича. Ранее мужчина был осужден в Центральном районном суде за преступление по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установил суд, еще в 2014 году омич руководил стройфирмой, которая не приносила ему большой прибыли. Желая получить больше денег, мужчина решил прибегнуть к незаконному методу. В свою «игру» подсудимый вовлек двух своих партнеров и предложил им организовать обналичивание денежных средств через счета своей фирмы, а также подконтрольных организаций. Кроме того, еще один знакомый мужчины искал клиентов, которые желали получить деньги путем незаконных банковских операций.
«Более года сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по приему денежных средств и последующей их выдаче в наличном виде. Для «обналичивания» использовались банковские карты и счета подставных лиц. За проводимые операции взималась комиссия от 0,5% до 7,5%», — сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.
В результате всех махинаций сообщники получили доход свыше 47 миллионов рублей.
Мужчина признал свою вину, из-за чего его уголовное дело выделили в отдельное производство. Расследование дела в отношении его сообщников продолжается.
Омича приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему также назначили штрафы в размере 400 тысяч рублей.
Однако прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. В итоге судебная коллегия Омского областного суда согласилась с прокуратурой и заменила условный срок на реальное отбывание в колонии в течение 2 лет и 6 месяцев.
Мужчину взяли под стражу в зале суда, судебный акт уже вступил в законную силу.