Лицензия на осуществление банковских операций у «Мираф-банка» была отозвана ещё в январе 2016 года. Конкурсным управляющим банка стала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Государственная корпорация подала в суд на бывшего председателя совета директоров омского банка Марио Игнасио Монхе Симонса и члена совета директоров аудиторской фирмы «Константа» Наталью Казакову. Поводом послужило то, что банком выдавались заведомо невозвратные кредиты фиктивным фирмам, пишут «Коммерческие вести». Суд удовлетворил иск. Руководители банка привлечены к ответственности по обязательствам должников. Сумма предварительно оценивается в 3,8 млрд рублей, точная цифра будет известна после расчёта с кредиторами банка.
Отметим, что ранее Мохне Симонс и Казакова уже были осуждены за мошенничество по уголовному делу и приговорены к 4,5 и 5 годам лишения свободы соответственно.
