По версии следствия, в период с января 2016-го по декабрь 2019 года 12 человек незаконно переводили валюту на счета иностранных организаций. Для этого они изготавливали и предоставляли подложные документы в контролирующие учреждения. Преступление подозреваемые совершали на территории Новосибирской области и Алтайского края. Злоумышленники использовали реквизиты 52 юридических лиц. Всего они успели совершить переводов на сумму не менее 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.
Одного из фигурантов дела объявили в международный розыск, дела ещё трёх участников преступного сообщества выделили в отдельное производство и направили в суд.
Остальных восьмерых участников обвиняют в организации преступного сообщества, совершении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, легализации денежных средств, незаконной банковской деятельности.
Объём уголовного дела с обвинительным заключением составил 565 томов.
Напомним, новосибирского бизнесмена и экс-кандидата в мэры Сергея Проничева подозревают в вымогательстве крупной суммы. Он пошёл на сделку со следствием.
Подписывайтесь на нас Вконтакте!