Редкий случай, когда об омском деле сообщает официальный представитель федерального МВД.
«Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного коммерсанта, обвиняемого в незаконной банковской деятельности», - объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, этот бизнесмен совместно с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Злоумышленники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары.
Незаконный доход участников ОПГ составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011-2013 г.г. фигуранты вели банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.
При обыске в их квартирах изъяли 20 млн рублей. Эти наличные помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства.
33-летний организатор группы, чью фамилию не называют, признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием. Обналичникам грозит срок до 7-ми лет, сообщила полиция.