Банк «СИБЭС», основанный в 1989 году, был одним из старейших не только в регионе, но и в стране. Он изначально занимался обслуживанием крупных омских промышленных предприятий. В середине 2010-х в банке сменилось руководство — одним из совладельцев стал Анатолий Притула. К основному направлению решили добавить обслуживание гражданских лиц. И через несколько лет в кредитной организации начался кризис, закончившийся тем, что у банка отозвали лицензию в апреле 2017 года. Силовики нашли в действиях Анатолия Притулы признаки преднамеренного банкротства.
По версии обвинения, Анатолий Притула и его неоднократно судимый за аферы с кредитами сообщник Автандил Сариев придумали схему по выводу денег из банка. В деле фигурировал также третий участник, бывший тесть Сариева и бывший владелец «Летура» Леван Турманидзе. Изначально их судили по двум статьям УК РФ. Первая — это «получение ИП или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб». Прокуратура считает, что Притула, действуя при пособничестве Сариева, организовал получение Турманидзе через подконтрольную последнему организацию «Лего-Инвест» кредита в банке «СИБЭС».
Вторая — о мошенничестве в составе группы лиц с использованием служебного положения — касается только Притулы и Сариева. Турманидзе признал вину по первой статье и избежал наказания в результате «деятельного раскаяния». То есть потому что активно содействовал следствию в раскрытии преступления.
Турманидзе пояснил силовикам, что ему был нужен кредит в размере 20 млн рублей. И с этим он непосредственно обратился к возглавлявшему на тот момент омскую дирекцию «СИБЭС» Вадиму Манину. Тот пояснил, что поспособствует этому. Однако кредит надо было взять на 89 млн рублей, 66 из которых придётся отдать фактическому руководителю банка Притуле. Турманидзе согласился. 66 млн рублей при посредничестве Сариева в тот же день перевели подконтрольным компаниям: 2,3 млн — ООО «СтиллПРО», 63,7 млн — на расчётный счёт ООО «СК-Арматор» в качестве аванса за стройматериалы, поставка которых не планировалась. Со счёта последней организации деньги перенаправили ещё двум юрлицам. Этими средствами подконтрольные Притуле организации оплатили задолженности «Всеволожскому заводу алюминиевых сплавов» и омскому дептранспорта.
За несколько часов до отзыва лицензии у «СИБЭС» Турманидзе вернул 20 млн рублей в банк. Тогда он утверждал, что средства, которые четверо его сотрудников брали в кредит на покупку квартир в Москве, не понадобились. В омском отделении банка внести их было уже нельзя, поэтому кредиторы доверили ему эти 20 миллионов, чтобы он внёс их в московском отделении банка на Цветном бульваре в Москве. При этом деньги наличными были приняты за 20 минут до полуночи буквально за несколько минут — документ о погашении задолженности Турманидзе представили на суде. Однако у экспертов возникли сомнения, что такую сумму наличных можно было так быстро осмотреть и пересчитать. Даже если бы вносились пятитысячные купюры, их бы получилось больше двух тысяч штук.
Наутро в банке началась инвентаризация и выяснилось, что пропали 156 млн, в том числе и те 20 млн рублей, которые вносил Турманидзе. Машина, которая их перевозила, исчезла в неизвестном направлении. Однако Турманидзе, как уже говорилось, избежал наказания благодаря сотрудничеству со следствием. В качестве залога при выдаче кредита он указал несколько квартир в строящемся на тот момент ЖК «Высоцкий», которые частично пошли на погашение задолженности.
Это то, что касается первой статьи обвинения. Сейчас в Центральном райсуде подходит к завершению судебное следствие по второй статье о мошенничестве.
«По версии следствия, один из обвиняемых, Анатолий Притула, являясь председателем совета директоров и собственником банка «СИБЭС», договорился со своим знакомым предпринимателем Автандилом Сариевым о хищении денег путём незаконной выдачи займов через подконтрольную микрофинансовую организацию ООО «НИК», открывшую в банке кредитную линию, — пояснил порталу Om1 Омск гособвинитель Евгений Ячменёв, который вёл это дело несколько лет. — В период с апреля 2015 до мая 2016 года они убедили четверых сотрудников Сариева взять в этой микрофинансовой организации несколько кредитов на общую сумму более 56 млн рублей. Полученные деньги граждане сразу отдали подсудимым, обещавшим в полном объёме погасить задолженность. В действительности указанной суммой сообщники распорядились по своему усмотрению, причинив банку ущерб в особо крупном размере».
Потерпевшей по этому делу стала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Фигуранты по этому делу так и не признали вину во вменяемом им преступлении и отказываются добровольно возмещать ущерб корпорации.
Четыре года шло расследование, потом ещё несколько лет материалы странствовали по нескольким судам: из Центрального районного в Омске его направили в Новосибирск, оттуда по запросу одного из фигурантов — в Кемерово, потом документы обнаружились в Верховном Суде РФ, откуда были возвращены в Центральный суд Омска. Там дело рассматривается почти три года.
Вероятно, такое формальное затягивание процесса только на руку обвиняемым — время истечения срока давности по вменяемой им статье неумолимо приближается — оно составляет 10 лет. Однако приговор фигурантам уже точно успеют вынести до его окончания. Его огласят 3 апреля.
«Государственный обвинитель предложил суду назначить бывшему собственнику банка наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а неоднократно судимому за мошенничество предпринимателю — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. — Также предложено удовлетворить исковое заявление представителя банка «СИБЭС» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании причинённого материального ущерба».
