Журналист-расследователь Владимир Спирягин сумел обратить внимание компетентных органов на казахстанский «АТФ-Банк». После получения его письма ФНС по Забайкальскому краю начала проверку описанных фактов, а Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ взяли это дело под свой контроль, сообщает «Росбалт».
Первоначальная реакция Федеральной налоговой службы на действия управляющего, вскрывшего нарушения, оказалась неожиданной: ее отстранили от процедуры банкротства. Официальной причиной стало то, что к расследованию многомиллиардных нарушений банка она привлекла в качестве эксперта собственного отца.
Новым конкурсным управляющим стал фигурант уголовного дела о похищении 150 миллионов рублей во время банкротства «Агро-Траста». Следствие считает, что с помощью подставных фирм-клонов ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК» он с подельниками вывели из банкротящегося предприятия крупную сумму денег.
Интересно отметить, что конкурсным управляющим «Агро-Траста» он стал по рекомендации «АТФ-Банка». Обе процедуры сопровождало ООО «Юридический центр «Гарантия права», заключившее договор с казахстанским банком. Прямым следствием ситуации на ХШСК стало то, что российский бюджет недосчитался налоговых платежей, а рабочие не увидели последнюю зарплату.
Известно, что в Киргизии деятельность «АТФ-Банка» привела к схожим проблемам. «Казахстанский банк не выполнил обязательства по инвестициям и после выработки ресурса советского оборудования вышел из актива, который прежде был крупнейшим в мире сурьмяным комбинатом. А целый регион Киригизии остался без основного источника налогов, «инвестора» и работодателя, да еще и оказался на грани экологической катастрофы. По этому поводу в киргизском парламенте проводились слушания. В 2011 году прокуратура Алматы возбудила уголовное дело по факту допущенных нарушений при осуществлении инвестиций в киргизское АО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (КСК) в отношении менеджмента АТФ-Банка» — сообщает ИА «Rainbow».
.